Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUISA CARLA DINIZ

***.305.786-**

Empresas vinculadas

SIRIUS IRON ORE LTDA

60.007.786/0001-09

ORION GROUP PARTICIPACOES & NEGOCIOS LTDA

35.057.697/0001-11

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUISA CARLA DINIZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUISA CARLA DINIZ
CPF: ***.305.786-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIRIUS IRON ORE LTDA 60.007.786/0001-09Ativa	Sócio	20/03/2025	Ver empresa
ORION GROUP PARTICIPACOES & NEGOCIOS LTDA 35.057.697/0001-11Ativa	Sócio	02/10/2019	Ver empresa
TALKY DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA 33.504.608/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2019	Ver empresa
LUISA CARLA DINIZ 64830578653 23.876.191/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2015	Ver empresa
LIBERTY VENTURES LTDA. 21.000.966/0001-07Baixada	Sócio	03/08/2015	Ver empresa

Razão social

SIRIUS IRON ORE LTDA

60.007.786/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2025

Razão social

ORION GROUP PARTICIPACOES & NEGOCIOS LTDA

35.057.697/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2019

Razão social

TALKY DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA

33.504.608/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2019

Razão social

LUISA CARLA DINIZ 64830578653

23.876.191/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2015

Razão social

LIBERTY VENTURES LTDA.

21.000.966/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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