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Pessoa

LUIS SERGIO TROMBINI

***.292.969-**

Empresas vinculadas

OLYMPUS PARTICIPACOES LTDA.

56.068.112/0001-39

SULINA EMBALAGENS LTDA

02.591.200/0001-91
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS SERGIO TROMBINI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS SERGIO TROMBINI
CPF
***.292.969-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

OLYMPUS PARTICIPACOES LTDA.

56.068.112/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2024

Ver empresa

Razão social

SULINA EMBALAGENS LTDA

02.591.200/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2023

Ver empresa

Razão social

TROMBINI INVESTPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A

45.442.337/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/2023

Ver empresa

Razão social

TROMBINI ASSETS PARTICIPACOES S.A.

48.063.123/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/12/2022

Ver empresa

Razão social

TROMBINI EMBALAGENS SA

11.252.642/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

GSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA

81.164.683/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/12/2019

Ver empresa

Razão social

YORK ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

27.837.816/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/07/2018

Ver empresa

Razão social

MITROM PARTICIPACOES LTDA.

05.765.372/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2016

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO MIRTILLO TROMBINI

07.772.834/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2007

Ver empresa

Razão social

LSTROM - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

03.644.958/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2000

Ver empresa

Razão social

MIRTILLO TROMBINI SA PARTICIPACOES

03.223.760/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/1997

Ver empresa

Razão social

LAVARONE VEICULOS LTDA

80.608.334/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/1995

Ver empresa

Razão social

DAEWPAR AUTO MOTORES LTDA

97.383.640/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.