Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS SERGIO SAINI ELIAS

***.851.928-**

Empresas vinculadas

LUIS SERGIO SAINI ELIAS 01085192873

34.079.300/0001-20

NETMONITOR SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM INFORMATICA LTDA

08.468.531/0001-15

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS SERGIO SAINI ELIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS SERGIO SAINI ELIAS
CPF: ***.851.928-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUIS SERGIO SAINI ELIAS 01085192873 34.079.300/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	01/07/2019	Ver empresa
NETMONITOR SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM INFORMATICA LTDA 08.468.531/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2006	Ver empresa
ARTGIL - COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA 06.016.272/0001-66Baixada	Sócio	24/11/2003	Ver empresa

Razão social

LUIS SERGIO SAINI ELIAS 01085192873

34.079.300/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2019

Razão social

NETMONITOR SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM INFORMATICA LTDA

08.468.531/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2006

Razão social

ARTGIL - COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA

06.016.272/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.