Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS SERGIO GANDOLFI

***.638.748-**

Empresas vinculadas

GD PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S. A.

40.798.013/0001-72

SIRAMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

76.710.318/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS SERGIO GANDOLFI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS SERGIO GANDOLFI
CPF: ***.638.748-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GD PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S. A. 40.798.013/0001-72Baixada	Presidente	10/02/2021	Ver empresa
SIRAMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 76.710.318/0001-28Ativa	Administrador	17/05/2016	Ver empresa
ITAMBE ENERGETICA SA 03.926.572/0001-94Ativa	Diretor	12/05/2016	Ver empresa
G5 HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 23.818.992/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2015	Ver empresa
CIA DE CIMENTO ITAMBE 76.630.573/0001-60Ativa	Diretor	28/05/2015	Ver empresa
SITA - TRANSPORTE DE CARGAS SA. 78.759.701/0001-04Ativa	Diretor	20/05/2005	Ver empresa

Razão social

GD PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S. A.

40.798.013/0001-72

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/02/2021

Razão social

SIRAMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

76.710.318/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2016

Razão social

ITAMBE ENERGETICA SA

03.926.572/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/05/2016

Razão social

G5 HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.818.992/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2015

Razão social

CIA DE CIMENTO ITAMBE

76.630.573/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2015

Razão social

SITA - TRANSPORTE DE CARGAS SA.

78.759.701/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.