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Pessoa

LUIS ROBERTO RIBEIRO MIRAGLIA

***.988.828-**

Empresas vinculadas

GRRW INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.740.306/0001-00

WRRM INVESTIMENTOS LTDA

57.438.451/0001-22

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ROBERTO RIBEIRO MIRAGLIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ROBERTO RIBEIRO MIRAGLIA
CPF: ***.988.828-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRRW INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 57.740.306/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2024	Ver empresa
WRRM INVESTIMENTOS LTDA 57.438.451/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2024	Ver empresa
SENECA SECURITIES CONSULTORIA LTDA 53.990.240/0001-47Ativa	Administrador	20/02/2024	Ver empresa
SENECA HOLDING LTDA 53.754.517/0001-32Ativa	Sócio	01/02/2024	Ver empresa
TOMCASOFI INVESTIMENTOS LTDA 17.645.761/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2012	Ver empresa

Razão social

GRRW INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.740.306/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Razão social

WRRM INVESTIMENTOS LTDA

57.438.451/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2024

Razão social

SENECA SECURITIES CONSULTORIA LTDA

53.990.240/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2024

Razão social

SENECA HOLDING LTDA

53.754.517/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2024

Razão social

TOMCASOFI INVESTIMENTOS LTDA

17.645.761/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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