Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS ROBERTO IANI

***.522.758-**

Empresas vinculadas

LOCAVANS TURISMO LTDA

43.212.247/0001-84

CLINICA DE FISIOTERAPIA MORTARELLA LTDA

15.182.506/0001-36

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ROBERTO IANI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ROBERTO IANI
CPF: ***.522.758-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOCAVANS TURISMO LTDA 43.212.247/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2021	Ver empresa
CLINICA DE FISIOTERAPIA MORTARELLA LTDA 15.182.506/0001-36Ativa	Sócio	19/03/2019	Ver empresa
LOCAVANS TRANSPORTES LTDA 24.947.874/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2016	Ver empresa
PRIME NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA 07.729.033/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2012	Ver empresa
FINANCIAL PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 08.617.827/0001-50Ativa	Administrador	25/06/2012	Ver empresa

Razão social

LOCAVANS TURISMO LTDA

43.212.247/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2021

Razão social

CLINICA DE FISIOTERAPIA MORTARELLA LTDA

15.182.506/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2019

Razão social

LOCAVANS TRANSPORTES LTDA

24.947.874/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2016

Razão social

PRIME NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA

07.729.033/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2012

Razão social

FINANCIAL PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

08.617.827/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.