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Pessoa

LUIS ROBERTO ACHE MAIA FRAGALI

***.351.068-**

Empresas vinculadas

BRUNANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

33.039.119/0001-27

GARDEN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

17.543.327/0001-02

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ROBERTO ACHE MAIA FRAGALI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ROBERTO ACHE MAIA FRAGALI
CPF: ***.351.068-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRUNANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 33.039.119/0001-27Ativa	Administrador	17/02/2023	Ver empresa
GARDEN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 17.543.327/0001-02Ativa	Administrador	13/12/2022	Ver empresa
BFL HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.548.871/0001-11Baixada	Administrador	11/05/2012	Ver empresa
BFL GESTAO, ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA 15.548.889/0001-13Baixada	Administrador	11/05/2012	Ver empresa
MINERIVS PARTICIPACOES LTDA 14.575.142/0001-91Baixada	Administrador	20/10/2011	Ver empresa
FRACTVS PARTICIPACOES LTDA 14.413.442/0001-74Baixada	Administrador	16/09/2011	Ver empresa
VJ INVEST PARTICIPACOES LTDA. 14.280.867/0001-52Baixada	Administrador	09/09/2011	Ver empresa
INFRA INCORPORADORA LTDA 05.081.720/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	24/05/2002	Ver empresa
TUDOR SECURITIES CONSULTORIA DE NEGOCIOS SC.LTDA. 03.997.862/0001-29Baixada	Sócio	08/08/2000	Ver empresa

Razão social

BRUNANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

33.039.119/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2023

Razão social

GARDEN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

17.543.327/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

BFL HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.548.871/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2012

Razão social

BFL GESTAO, ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA

15.548.889/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2012

Razão social

MINERIVS PARTICIPACOES LTDA

14.575.142/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2011

Razão social

FRACTVS PARTICIPACOES LTDA

14.413.442/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2011

Razão social

VJ INVEST PARTICIPACOES LTDA.

14.280.867/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2011

Razão social

INFRA INCORPORADORA LTDA

05.081.720/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2002

Razão social

TUDOR SECURITIES CONSULTORIA DE NEGOCIOS SC.LTDA.

03.997.862/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.