Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS RICARDO MARCONDES MARTINS

***.904.438-**

Empresas vinculadas

MESSINA, LENCIONI E CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

03.975.625/0001-67

CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

06.227.210/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS RICARDO MARCONDES MARTINS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS RICARDO MARCONDES MARTINS
CPF: ***.904.438-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MESSINA, LENCIONI E CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 03.975.625/0001-67Ativa	Tesoureiro	15/07/2024	Ver empresa
CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ 06.227.210/0001-01Ativa	Diretor	05/06/2019	Ver empresa
MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSAO 07.146.074/0001-80Ativa	Diretor	28/06/2018	Ver empresa
SM GESTAO E CONSULTORIA LTDA 20.809.058/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2016	Ver empresa
AESP - ASSESSORIA DE ENSINO E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA 01.261.801/0001-73Baixada	Sócio	11/06/1996	Ver empresa

Razão social

MESSINA, LENCIONI E CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

03.975.625/0001-67

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

15/07/2024

Razão social

CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

06.227.210/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2019

Razão social

MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSAO

07.146.074/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2018

Razão social

SM GESTAO E CONSULTORIA LTDA

20.809.058/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2016

Razão social

AESP - ASSESSORIA DE ENSINO E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA

01.261.801/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.