Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS RAMON DIANA FERRES

***.314.197-**

Empresas vinculadas

MULTIBENS GESTAO E PARTICIPACAO DE IMOVEIS LTDA

05.402.570/0001-21

ONLYTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

06.232.138/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS RAMON DIANA FERRES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS RAMON DIANA FERRES
CPF: ***.314.197-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTIBENS GESTAO E PARTICIPACAO DE IMOVEIS LTDA 05.402.570/0001-21Ativa	Administrador	26/03/2021	Ver empresa
ONLYTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 06.232.138/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	27/04/2004	Ver empresa
PRINT BALLOON COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.733.547/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	10/12/1997	Ver empresa
RAIKAN INTERNATIONAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 00.070.622/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	18/05/1994	Ver empresa

Razão social

MULTIBENS GESTAO E PARTICIPACAO DE IMOVEIS LTDA

05.402.570/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2021

Razão social

ONLYTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

06.232.138/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2004

Razão social

PRINT BALLOON COMERCIO E SERVICOS LTDA

02.733.547/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/1997

Razão social

RAIKAN INTERNATIONAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

00.070.622/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.