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Pessoa

LUIS PAULO SOARES TOMO

***.127.599-**

Empresas vinculadas

SOARES TOMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

53.164.850/0001-91

DIPALOG TERMINAIS MARITIMOS LTDA

52.259.917/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS PAULO SOARES TOMO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS PAULO SOARES TOMO
CPF: ***.127.599-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOARES TOMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 53.164.850/0001-91Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	11/12/2023	Ver empresa
DIPALOG TERMINAIS MARITIMOS LTDA 52.259.917/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2023	Ver empresa
COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO DA ALTA PAULISTA LTDA 34.324.208/0001-88Ativa	Presidente	25/07/2019	Ver empresa
M. C. GAS - COMERCIO DE GAS LTDA 08.932.146/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	05/06/2017	Ver empresa
EG BRASIL ENERGIA LTDA 08.693.199/0001-92Inapta	Sócio sem Capital	23/02/2007	Ver empresa
CEREAL QUIMICA LTDA 00.100.888/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	12/05/1994	Ver empresa

Razão social

SOARES TOMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

53.164.850/0001-91

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/12/2023

Razão social

DIPALOG TERMINAIS MARITIMOS LTDA

52.259.917/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2023

Razão social

COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO DA ALTA PAULISTA LTDA

34.324.208/0001-88

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/07/2019

Razão social

M. C. GAS - COMERCIO DE GAS LTDA

08.932.146/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2017

Razão social

EG BRASIL ENERGIA LTDA

08.693.199/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2007

Razão social

CEREAL QUIMICA LTDA

00.100.888/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.