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Pessoa

LUIS PAULO SOARES REGO

***.296.867-**

Empresas vinculadas

MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

09.425.092/0001-26

PONTO RECREIO 2009 COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA.

31.890.687/0001-01
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS PAULO SOARES REGO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS PAULO SOARES REGO
CPF
***.296.867-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

09.425.092/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

PONTO RECREIO 2009 COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA.

31.890.687/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2022

Ver empresa

Razão social

VENTANIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

46.608.082/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2022

Ver empresa

Razão social

SPIRIT EMPREENDIMENTOS LTDA.

45.825.477/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

SPIRIT NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

45.825.631/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

RSL COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA.

39.155.556/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2020

Ver empresa

Razão social

SM RECREIO - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

38.366.467/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2020

Ver empresa

Razão social

OMPF POSTO DE CONVENIENCIA LTDA.

04.442.550/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO DE GASOLINA E LUBRIFICACAO ENGENHO DE DENTRO LTDA

33.114.208/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO MIRANTE DA TAQUARA LTDA

00.792.114/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2019

Ver empresa

Razão social

VIA EXPRESSA AUTO POSTO LTDA

06.239.660/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2018

Ver empresa

Razão social

XLP - INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS E SERVICOS LTDA.

20.360.328/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2014

Ver empresa

Razão social

XLP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

19.443.674/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2013

Ver empresa

Razão social

THE BAKER STREET PADARIA E CONFEITARIA LTDA

05.313.136/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2002

Ver empresa

Razão social

PANIFICACAO SANTA MARTA LTDA

33.235.235/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.