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Pessoa

LUIS PAULO SERPA

***.234.118-**

Empresas vinculadas

PANSER - SERVICOS DE ANALISE E GESTAO DE CREDITO IMOBILIARIO LTDA

12.980.230/0001-43

INOVA-ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.991.380/0001-58

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS PAULO SERPA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS PAULO SERPA
CPF: ***.234.118-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANSER - SERVICOS DE ANALISE E GESTAO DE CREDITO IMOBILIARIO LTDA 12.980.230/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2020	Ver empresa
INOVA-ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.991.380/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2020	Ver empresa
INOVACAO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. 18.143.153/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2013	Ver empresa
LUIS PAULO SERPA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 97.335.079/0001-43Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/08/1997	Ver empresa

Razão social

PANSER - SERVICOS DE ANALISE E GESTAO DE CREDITO IMOBILIARIO LTDA

12.980.230/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2020

Razão social

INOVA-ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.991.380/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2020

Razão social

INOVACAO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.143.153/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2013

Razão social

LUIS PAULO SERPA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

97.335.079/0001-43

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.