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Pessoa

LUIS PAULO FERRARI DE SENA

***.222.295-**

Empresas vinculadas

B&F INDUSTRIA DE DERIVADOS DE CELULOSE LTDA

46.644.972/0001-10

PATRIMONIAL SANTA FE LTDA

35.812.019/0001-17
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS PAULO FERRARI DE SENA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS PAULO FERRARI DE SENA
CPF
***.222.295-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

B&F INDUSTRIA DE DERIVADOS DE CELULOSE LTDA

46.644.972/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

PATRIMONIAL SANTA FE LTDA

35.812.019/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2019

Ver empresa

Razão social

PEDREIRA MACAMBIRA LTDA

13.637.910/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2013

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN MARTIM LTDA

09.292.412/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2013

Ver empresa

Razão social

R 2 & ANDRADE REPRESENTACAO LTDA

05.414.038/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.