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Pessoa

LUIS PAULO DE CARVALHO

***.362.738-**

Empresas vinculadas

ASCEN LIFE 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.822.631/0001-03

ASSOCIACAO AMIGOS DA ALAMEDA DO GOLF

24.000.464/0001-66
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS PAULO DE CARVALHO

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS PAULO DE CARVALHO
CPF
***.362.738-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

ASCEN LIFE 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.822.631/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO AMIGOS DA ALAMEDA DO GOLF

24.000.464/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

CARMEL URB LOTEAMENTO SPE LTDA

24.173.099/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2024

Ver empresa

Razão social

SCP - URB PEDRA PRETA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

53.635.279/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2023

Ver empresa

Razão social

URB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA SCP

50.389.552/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

URB PEDRA PRETA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

43.561.881/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2021

Ver empresa

Razão social

URB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

42.589.806/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2021

Ver empresa

Razão social

QUALI RESIDENCIAL 5 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

40.065.901/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2020

Ver empresa

Razão social

NHLP 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.579.369/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2020

Ver empresa

Razão social

QUALI RESIDENCIAL 3 SPE LTDA

26.703.226/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2016

Ver empresa

Razão social

OAK PARTICIPACOES LTDA

22.980.423/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2015

Ver empresa

Razão social

LIFE INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

22.277.975/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2015

Ver empresa

Razão social

QUALI NK RESIDENCIAL 2 SPE LTDA

21.568.490/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2014

Ver empresa

Razão social

QUALI NK RESIDENCIAL 1 SPE LTDA

21.568.496/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2014

Ver empresa

Razão social

URB 2 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

21.428.942/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2014

Ver empresa

Razão social

URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

19.660.386/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2014

Ver empresa

Razão social

INDEPENDENCIA CENTER TPNM SPE LTDA

16.927.273/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2012

Ver empresa

Razão social

QUALI RESIDENCIAL SCP

22.923.746/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

22/07/2011

Ver empresa

Razão social

QUALI RESIDENCIAL SPE LTDA

13.771.652/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2011

Ver empresa

Razão social

NOVAH PARTICIPACOES LTDA.

08.755.825/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2010

Ver empresa

Razão social

MLP SERVICOS DE INFORMACAO LTDA

11.105.328/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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