Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS OTAVIO SILVA DA SILVA

***.063.890-**

Empresas vinculadas

BALARDIN & SILVA LTDA

30.466.596/0001-80

SCHUTZ & LUBIANCA LTDA

04.894.073/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS OTAVIO SILVA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS OTAVIO SILVA DA SILVA
CPF: ***.063.890-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALARDIN & SILVA LTDA 30.466.596/0001-80Baixada	Sócio	16/05/2018	Ver empresa
SCHUTZ & LUBIANCA LTDA 04.894.073/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2002	Ver empresa
SILVA & SANTOS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 04.739.824/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2001	Ver empresa
SCHUTZ & SILVA - ASSOCIADOS SC 03.840.270/0001-07Baixada	Sócio	23/05/2000	Ver empresa
A. C. L. FACTORING LTDA 03.190.191/0001-90Baixada	Sócio	18/05/1999	Ver empresa

Razão social

BALARDIN & SILVA LTDA

30.466.596/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2018

Razão social

SCHUTZ & LUBIANCA LTDA

04.894.073/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2002

Razão social

SILVA & SANTOS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

04.739.824/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2001

Razão social

SCHUTZ & SILVA - ASSOCIADOS SC

03.840.270/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2000

Razão social

A. C. L. FACTORING LTDA

03.190.191/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.