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Pessoa

LUIS OTAVIO MELO SANTANA

***.463.207-**

Empresas vinculadas

SANMAR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

42.607.686/0001-23

LOTERIAS CONFIANCA LTDA

03.998.250/0001-50

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS OTAVIO MELO SANTANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS OTAVIO MELO SANTANA
CPF: ***.463.207-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANMAR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 42.607.686/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2021	Ver empresa
LOTERIAS CONFIANCA LTDA 03.998.250/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2009	Ver empresa
ANALU LOTERIAS LTDA 36.534.998/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2004	Ver empresa
CAFE BRANDAO LTDA 05.107.951/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2002	Ver empresa

Razão social

SANMAR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

42.607.686/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2021

Razão social

LOTERIAS CONFIANCA LTDA

03.998.250/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2009

Razão social

ANALU LOTERIAS LTDA

36.534.998/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2004

Razão social

CAFE BRANDAO LTDA

05.107.951/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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