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Pessoa

LUIS OTAVIO MARTINS DOS SANTOS CARVALHO

***.023.627-**

Empresas vinculadas

LOGIN LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

20.128.637/0001-75

ALOP + LOGISTICA LTDA

28.337.781/0001-23

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS OTAVIO MARTINS DOS SANTOS CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS OTAVIO MARTINS DOS SANTOS CARVALHO
CPF: ***.023.627-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOGIN LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 20.128.637/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2022	Ver empresa
ALOP + LOGISTICA LTDA 28.337.781/0001-23Ativa	Sócio	14/04/2021	Ver empresa
L.O.M.S.C CONSULTING LTDA 08.810.142/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2007	Ver empresa

Razão social

LOGIN LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

20.128.637/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2022

Razão social

ALOP + LOGISTICA LTDA

28.337.781/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2021

Razão social

L.O.M.S.C CONSULTING LTDA

08.810.142/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.