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Pessoa

LUIS OTAVIO GOMES DE SOUSA

***.369.881-**

Empresas vinculadas

GOLD PANTANAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA

58.008.523/0001-64

GOLD MAIS INTERMEDIACOES FINACEIRAS LTDA

57.529.981/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS OTAVIO GOMES DE SOUSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS OTAVIO GOMES DE SOUSA
CPF: ***.369.881-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLD PANTANAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA 58.008.523/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2024	Ver empresa
GOLD MAIS INTERMEDIACOES FINACEIRAS LTDA 57.529.981/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2024	Ver empresa
PORTO GOLD INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA 50.718.232/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2023	Ver empresa
GOLD PANTANAL AGROPECUARIA LTDA 42.225.744/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2021	Ver empresa
LUIS OTAVIO GOMES DE SOUSA & CIA LTDA 30.485.357/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2018	Ver empresa
GOLD PANTANAL TRANSPORTES LTDA 23.236.170/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2015	Ver empresa

Razão social

GOLD PANTANAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA

58.008.523/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2024

Razão social

GOLD MAIS INTERMEDIACOES FINACEIRAS LTDA

57.529.981/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2024

Razão social

PORTO GOLD INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA

50.718.232/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2023

Razão social

GOLD PANTANAL AGROPECUARIA LTDA

42.225.744/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2021

Razão social

LUIS OTAVIO GOMES DE SOUSA & CIA LTDA

30.485.357/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2018

Razão social

GOLD PANTANAL TRANSPORTES LTDA

23.236.170/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.