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Pessoa

LUIS OTAVIO DIAS FERREIRA

***.467.041-**

Empresas vinculadas

MERKADAO BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

22.188.776/0001-10

ASSOCIACAO ESPORTIVA CARLOS CHAGAS

00.079.541/0001-57
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS OTAVIO DIAS FERREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS OTAVIO DIAS FERREIRA
CPF
***.467.041-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MERKADAO BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

22.188.776/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2015

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO ESPORTIVA CARLOS CHAGAS

00.079.541/0001-57

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EDUCACIONAL RUARC DOUGLAS FERREIRA

00.283.556/0001-32

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

AGROPASTORIL BELA VISTA LTDA

37.621.588/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.