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Pessoa

LUIS OTACILIO MOREIRA CORREIA

***.406.273-**

Empresas vinculadas

MAJOM CONCEITO COMERCIO DE CONFECCAO LTDA

11.332.628/0001-00

ATHENAS COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA

08.649.096/0001-25

Pessoa investigada

LUIS OTACILIO MOREIRA CORREIA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS OTACILIO MOREIRA CORREIA
CPF
***.406.273-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

MAJOM CONCEITO COMERCIO DE CONFECCAO LTDA

11.332.628/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

20/11/2009

Ver empresa

Razão social

ATHENAS COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA

08.649.096/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

11/04/2007

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.