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Pessoa

LUIS OCTAVIO AZEREDO LOPES INDIO DA COSTA

***.474.977-**

Empresas vinculadas

LOALIC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

45.621.793/0001-02

CIA. PROMOTORA DE VENDAS - PROVEBAN.

03.562.511/0001-95
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS OCTAVIO AZEREDO LOPES INDIO DA COSTA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS OCTAVIO AZEREDO LOPES INDIO DA COSTA
CPF
***.474.977-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

LOALIC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

45.621.793/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2022

Ver empresa

Razão social

CIA. PROMOTORA DE VENDAS - PROVEBAN.

03.562.511/0001-95

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/09/2012

Ver empresa

Razão social

CRUZEIRO DO SUL HOLDING FINANCEIRA SA - FALIDO

13.225.116/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/2011

Ver empresa

Razão social

BANCOBANCA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.

07.668.665/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2005

Ver empresa

Razão social

PATRIMONIAL MARAGATO SA

07.049.736/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2004

Ver empresa

Razão social

CRUZEIRO DO SUL SA - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

06.227.606/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2004

Ver empresa

Razão social

M. G. COMUNICACAO LIMITADA

05.249.258/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2004

Ver empresa

Razão social

PROVER PROMOTORA DE VENDAS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

03.785.302/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2001

Ver empresa

Razão social

CRUZEIRO DO SUL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

00.314.209/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2000

Ver empresa

Razão social

DONA LAURA INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

01.917.352/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/1997

Ver empresa

Razão social

BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO

62.136.254/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/1994

Ver empresa

Razão social

IC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E FACTORING LTDA

68.674.027/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/1992

Ver empresa

Razão social

STAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

40.202.731/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/04/1991

Ver empresa

Razão social

PRO LIGHT PROJETOS COM.E INDUSTRIA DE ILUMINACAO LTDA

31.626.732/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.