Pessoa
LUIS NESTOR TRIVELLI
Empresas vinculadas
TRIVAMAR - SERVICOS ADUANEIROS E LOGISTICA LTDA
RHANA TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Pessoa investigada
LUIS NESTOR TRIVELLI
Informações básicas
- Nome
- LUIS NESTOR TRIVELLI
- CPF
- ***.494.477-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TRIVAMAR - SERVICOS ADUANEIROS E LOGISTICA LTDA 48.654.655/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 05/02/2025 | Ver empresa |
RHANA TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 29.508.637/0001-75Ativa | Sócio sem Capital | 23/11/2023 | Ver empresa |
Razão social
TRIVAMAR - SERVICOS ADUANEIROS E LOGISTICA LTDA
48.654.655/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/02/2025
Razão social
RHANA TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
29.508.637/0001-75
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/11/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.