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Pessoa

LUIS MIGUEL DA FONSECA TAVARES LOPES

***.354.508-**

Empresas vinculadas

SCIENCE BALANCE 2 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.037.227/0001-29

SCIRE VORSTADT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA- SCP

51.166.639/0001-82
+ 31 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS MIGUEL DA FONSECA TAVARES LOPES

33 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS MIGUEL DA FONSECA TAVARES LOPES
CPF
***.354.508-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (33)

Razão social

SCIENCE BALANCE 2 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.037.227/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2024

Ver empresa

Razão social

SCIRE VORSTADT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA- SCP

51.166.639/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2023

Ver empresa

Razão social

MERITUS HOLDING LTDA

47.086.417/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

SCIRE EMPREENDIMENTOS S.A - SCP SCIRE BARREIROS

48.013.941/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

SCIRE BARREIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

45.869.915/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2022

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA - SCIRE PASSA VINTE

45.707.628/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2022

Ver empresa

Razão social

EB - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

44.778.954/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2022

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA - SCIRE AREIAS

45.902.991/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA - SCP 2 DE SETEMBRO

45.777.960/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2021

Ver empresa

Razão social

SG HARVEST - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.614.736/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA - SCP FORTALEZA

45.569.579/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2020

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA - SCP SAO SEBASTIAO

45.569.676/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2020

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES SCP 13 LTDA

35.784.217/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2019

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA - SALTO NORTE

45.707.911/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2019

Ver empresa

Razão social

SNIPE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAS

11.584.862/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/07/2018

Ver empresa

Razão social

IB- INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

30.680.448/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2018

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA - RES BUONAVITA

45.708.094/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA SCP - 11

31.484.037/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA SCP - 08

30.126.701/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2017

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA SCP - 09

31.072.594/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2017

Ver empresa

Razão social

AMAZONAS PARK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

28.606.456/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2017

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA SCP - 10

30.720.332/0001-01

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2017

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA SCP -04

27.238.114/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/11/2015

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA SCP - 06

27.784.946/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2015

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA SCP - 07

27.785.010/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2015

Ver empresa

Razão social

ESCOLA AGRICOLA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

22.370.069/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2015

Ver empresa

Razão social

GARTEN HAUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

22.370.075/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2015

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA SCP - 05

27.238.142/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2015

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA SCP - 03

27.238.068/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2014

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA SCP - 02

26.587.911/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2014

Ver empresa

Razão social

SCIRE SANTA CATARINA PARTICIPACOES LTDA SCP - 01

27.460.184/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2013

Ver empresa

Razão social

GOBRASIL PARTICIPACOES LTDA

17.717.629/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2013

Ver empresa

Razão social

BAUR & SCIRE INCORPORACOES SPE LTDA

16.872.304/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.