Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI

***.511.791-**

Empresas vinculadas

GIUMMARRESI, DORVAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.965.239/0001-57

MGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

09.297.845/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI
CPF: ***.511.791-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GIUMMARRESI, DORVAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.965.239/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2017	Ver empresa
MGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 09.297.845/0001-65Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	14/01/2008	Ver empresa
MGM COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 07.484.208/0001-72Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	13/07/2005	Ver empresa

Razão social

GIUMMARRESI, DORVAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.965.239/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2017

Razão social

MGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

09.297.845/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

14/01/2008

Razão social

MGM COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

07.484.208/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

13/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.