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Pessoa

LUIS LOCASPI

***.860.198-**

Empresas vinculadas

FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

03.317.692/0001-94

BANCO FINAXIS S.A

11.758.741/0001-52

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS LOCASPI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS LOCASPI
CPF: ***.860.198-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A 03.317.692/0001-94Ativa	Diretor	03/01/2022	Ver empresa
BANCO FINAXIS S.A 11.758.741/0001-52Ativa	Diretor	02/08/2021	Ver empresa
LINVEST CONSULTORIA LTDA 42.431.719/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2021	Ver empresa
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES 52.904.364/0001-08Baixada	Diretor	08/03/2018	Ver empresa

Razão social

FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

03.317.692/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/01/2022

Razão social

BANCO FINAXIS S.A

11.758.741/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/08/2021

Razão social

LINVEST CONSULTORIA LTDA

42.431.719/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2021

Razão social

NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES

52.904.364/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/03/2018

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Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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