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Pessoa

LUIS HENRIQUE SAUSEN VERLE

***.514.289-**

Empresas vinculadas

KASEIRO COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS EIRELI

24.567.506/0001-45

VERLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

13.691.028/0001-64

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS HENRIQUE SAUSEN VERLE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS HENRIQUE SAUSEN VERLE
CPF: ***.514.289-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KASEIRO COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS EIRELI 24.567.506/0001-45Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/04/2016	Ver empresa
VERLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 13.691.028/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2011	Ver empresa
SV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 12.691.336/0001-27Baixada	Sócio	19/10/2010	Ver empresa
MASCARENHAS & VERLE LTDA. 12.434.855/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2010	Ver empresa
VERLE INDUSTRIA S.A 07.870.621/0001-75Inapta	Diretor	25/10/2006	Ver empresa

Razão social

KASEIRO COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS EIRELI

24.567.506/0001-45

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/04/2016

Razão social

VERLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

13.691.028/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2011

Razão social

SV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

12.691.336/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2010

Razão social

MASCARENHAS & VERLE LTDA.

12.434.855/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2010

Razão social

VERLE INDUSTRIA S.A

07.870.621/0001-75

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.