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Pessoa

LUIS HENRIQUE SAMIA DE AVELLAR

***.496.756-**

Empresas vinculadas

SERPA COMERCIO EXTERIOR UBERLANDIA LTDA.

24.431.220/0001-38

MAGICAMENTE ARTIGOS ESOTERICOS LTDA

04.070.921/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS HENRIQUE SAMIA DE AVELLAR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS HENRIQUE SAMIA DE AVELLAR
CPF: ***.496.756-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERPA COMERCIO EXTERIOR UBERLANDIA LTDA. 24.431.220/0001-38Ativa	Sócio	21/03/2016	Ver empresa
MAGICAMENTE ARTIGOS ESOTERICOS LTDA 04.070.921/0001-81Baixada	Sócio	26/09/2000	Ver empresa
PAGANINI AVELLAR LTDA 01.725.786/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	19/03/1997	Ver empresa

Razão social

SERPA COMERCIO EXTERIOR UBERLANDIA LTDA.

24.431.220/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2016

Razão social

MAGICAMENTE ARTIGOS ESOTERICOS LTDA

04.070.921/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2000

Razão social

PAGANINI AVELLAR LTDA

01.725.786/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.