Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS HENRIQUE LOBATO SOUSA

***.438.343-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO MARANHENSE DE DISTRIBUIDORES E ATACADISTA

23.663.123/0001-08

RL COMERCIO LTDA

35.632.168/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS HENRIQUE LOBATO SOUSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS HENRIQUE LOBATO SOUSA
CPF: ***.438.343-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO MARANHENSE DE DISTRIBUIDORES E ATACADISTA 23.663.123/0001-08Ativa	Diretor	03/01/2024	Ver empresa
RL COMERCIO LTDA 35.632.168/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2019	Ver empresa
NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA 06.349.421/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2018	Ver empresa
ALA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 22.348.370/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2015	Ver empresa
COMERCIAL CESTA BASICA LTDA 05.360.363/0001-51Baixada	Sócio	25/10/2002	Ver empresa
ARMAZEM LOBATO LTDA 03.640.560/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2000	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MARANHENSE DE DISTRIBUIDORES E ATACADISTA

23.663.123/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/01/2024

Razão social

RL COMERCIO LTDA

35.632.168/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2019

Razão social

NATURAL COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

06.349.421/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2018

Razão social

ALA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

22.348.370/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2015

Razão social

COMERCIAL CESTA BASICA LTDA

05.360.363/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2002

Razão social

ARMAZEM LOBATO LTDA

03.640.560/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.