Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS HENRIQUE FIGUEIRO DIAS

***.932.870-**

Empresas vinculadas

TRANSMISSORA DE ENERGIA SUL BRASIL S.A.

13.289.882/0001-07

HODL PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

45.851.398/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS HENRIQUE FIGUEIRO DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS HENRIQUE FIGUEIRO DIAS
CPF: ***.932.870-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSMISSORA DE ENERGIA SUL BRASIL S.A. 13.289.882/0001-07Ativa	Conselheiro de Administração	08/11/2022	Ver empresa
HODL PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 45.851.398/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2022	Ver empresa
CSCOMEX LTDA 41.996.692/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2021	Ver empresa
VERSATIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LIMITADA 32.613.354/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2019	Ver empresa
SANTOS & DIAS - BAR E RESTAURANTE LTDA. 07.636.829/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	26/09/2005	Ver empresa

Razão social

TRANSMISSORA DE ENERGIA SUL BRASIL S.A.

13.289.882/0001-07

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/11/2022

Razão social

HODL PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

45.851.398/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2022

Razão social

CSCOMEX LTDA

41.996.692/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2021

Razão social

VERSATIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LIMITADA

32.613.354/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2019

Razão social

SANTOS & DIAS - BAR E RESTAURANTE LTDA.

07.636.829/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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