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Pessoa

LUIS HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA LEAO

***.224.215-**

Empresas vinculadas

ESTANCIA DAS AGUAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

58.183.710/0001-84

CONDOMINIO BRISAS DO LAGO II SPE LTDA

57.205.333/0001-74
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA LEAO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA LEAO
CPF
***.224.215-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

ESTANCIA DAS AGUAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

58.183.710/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2024

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO BRISAS DO LAGO II SPE LTDA

57.205.333/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2024

Ver empresa

Razão social

CONTORNO DO RIO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

52.656.245/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2023

Ver empresa

Razão social

TOROQUA SPE LTDA

47.519.141/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2022

Ver empresa

Razão social

ENCONTRO DAS AGUAS SPE LTDA

43.549.103/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2021

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO DAS AGUAS SPE LTDA

43.027.866/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2021

Ver empresa

Razão social

NEW YORK SPE LTDA

42.125.794/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

ESTADOS UNIDOS SPE LTDA

40.335.286/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2021

Ver empresa

Razão social

URBAN CAMINHO DAS ARVORES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.365.216/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2020

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA AUSTRALIA SPE LTDA

34.557.556/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2019

Ver empresa

Razão social

VANCOUVER SPE LTDA

32.626.845/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2019

Ver empresa

Razão social

PATIO ITALIA SPE LTDA

30.458.658/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2018

Ver empresa

Razão social

SANTORINI SPE LTDA

25.080.333/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2016

Ver empresa

Razão social

S E - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

00.093.288/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2010

Ver empresa

Razão social

ENERGIA POSITIVA TURISMO E NAVEGACAO LTDA

10.479.482/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.