Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS GUSTAVO LIMA SILVA

***.655.898-**

Empresas vinculadas

SF3 CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

05.503.849/0001-00

CLOUDWALK HOLDING FINANCEIRA LTDA.

44.641.854/0001-22

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS GUSTAVO LIMA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS GUSTAVO LIMA SILVA
CPF: ***.655.898-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SF3 CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 05.503.849/0001-00Ativa	Diretor	13/06/2025	Ver empresa
CLOUDWALK HOLDING FINANCEIRA LTDA. 44.641.854/0001-22Ativa	Administrador	20/12/2021	Ver empresa
PAGCOIN SERVICOS E NEGOCIOS EM CRIPTOMOEDAS LTDA 20.363.518/0001-05Baixada	Administrador	01/06/2017	Ver empresa
CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA 18.189.547/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2013	Ver empresa
2PAY SERVICOS DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 15.521.961/0001-19Baixada	Administrador	09/04/2012	Ver empresa
MERKABA PARTICIPACOES LTDA 15.106.208/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2012	Ver empresa
PLANO BE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 07.617.521/0001-31Baixada	Administrador	28/09/2005	Ver empresa

Razão social

SF3 CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

05.503.849/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2025

Razão social

CLOUDWALK HOLDING FINANCEIRA LTDA.

44.641.854/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2021

Razão social

PAGCOIN SERVICOS E NEGOCIOS EM CRIPTOMOEDAS LTDA

20.363.518/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2017

Razão social

CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA

18.189.547/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2013

Razão social

2PAY SERVICOS DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

15.521.961/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2012

Razão social

MERKABA PARTICIPACOES LTDA

15.106.208/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2012

Razão social

PLANO BE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

07.617.521/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.