Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS GUSTAVO BEZERRA TORRES

***.995.904-**

Empresas vinculadas

RIOJA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

04.556.651/0001-13

BILBAO DISTRIBUIDORA LTDA

54.496.531/0001-46

+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS GUSTAVO BEZERRA TORRES

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS GUSTAVO BEZERRA TORRES
CPF: ***.995.904-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIOJA COMERCIO DE PETROLEO LTDA 04.556.651/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2024	Ver empresa
BILBAO DISTRIBUIDORA LTDA 54.496.531/0001-46Ativa	Sócio	27/03/2024	Ver empresa
SANTORINI TRANSPORTES LTDA 51.443.530/0001-45Ativa	Sócio	17/07/2023	Ver empresa
BT COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 31.352.179/0001-70Ativa	Sócio	27/08/2018	Ver empresa
VALENCIA MOTOS LTDA 17.376.950/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	08/01/2013	Ver empresa
BT COMERCIAL DE MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA 12.277.987/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2010	Ver empresa
SPEED MOTOS COMERCIO LTDA 08.964.029/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	19/07/2007	Ver empresa
WUYANG MOTOS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 08.648.833/0001-75Inapta	Sócio sem Capital	09/02/2007	Ver empresa
ASIA MOTOS COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA 08.435.865/0001-92Ativa	Sócio	16/11/2006	Ver empresa
FLORENCIO TORRES - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 06.266.226/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2004	Ver empresa
ALICANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA 05.899.055/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	18/09/2003	Ver empresa
AUTO POSTO PESQUEIRA LTDA 04.979.932/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	22/03/2002	Ver empresa
TORRES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. 04.533.064/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	15/05/2001	Ver empresa
BANDOL PETROLEO LTDA 03.202.179/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	03/06/1999	Ver empresa
COMERCIAL BARAUNAS LTDA 02.993.341/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	25/02/1999	Ver empresa
TORTOLA COMERCIO DE PETROLEO LTDA 01.207.625/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	10/10/1997	Ver empresa
BEZERRA TORRES COMERCIO DE ATACADOS LTDA 41.235.748/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	19/04/1993	Ver empresa

Razão social

RIOJA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

04.556.651/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

BILBAO DISTRIBUIDORA LTDA

54.496.531/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2024

Ver empresa

Razão social

SANTORINI TRANSPORTES LTDA

51.443.530/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2023

Ver empresa

Razão social

BT COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

31.352.179/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2018

Ver empresa

Razão social

VALENCIA MOTOS LTDA

17.376.950/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2013

Ver empresa

Razão social

BT COMERCIAL DE MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

12.277.987/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2010

Ver empresa

Razão social

SPEED MOTOS COMERCIO LTDA

08.964.029/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2007

Ver empresa

Razão social

WUYANG MOTOS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

08.648.833/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2007

Ver empresa

Razão social

ASIA MOTOS COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA

08.435.865/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2006

Ver empresa

Razão social

FLORENCIO TORRES - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

06.266.226/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2004

Ver empresa

Razão social

ALICANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA

05.899.055/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2003

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PESQUEIRA LTDA

04.979.932/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2002

Ver empresa

Razão social

TORRES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

04.533.064/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2001

Ver empresa

Razão social

BANDOL PETROLEO LTDA

03.202.179/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/1999

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL BARAUNAS LTDA

02.993.341/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/1999

Ver empresa

Razão social

TORTOLA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

01.207.625/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/1997

Ver empresa

Razão social

BEZERRA TORRES COMERCIO DE ATACADOS LTDA

41.235.748/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.