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Pessoa

LUIS GUSTAVO BALLAN AFECHE

***.573.858-**

Empresas vinculadas

UNIVERSO EQUESTRE LTDA

43.955.728/0001-80

SWAH FIT CONFECCAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

35.258.328/0001-97

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS GUSTAVO BALLAN AFECHE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS GUSTAVO BALLAN AFECHE
CPF: ***.573.858-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNIVERSO EQUESTRE LTDA 43.955.728/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2024	Ver empresa
SWAH FIT CONFECCAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 35.258.328/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2019	Ver empresa
G & C ACADEMIA DE GINASTICA LTDA 31.638.165/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2018	Ver empresa
LUIS GUSTAVO BALLAN AFECHE 22357385839 27.736.755/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2017	Ver empresa

Razão social

UNIVERSO EQUESTRE LTDA

43.955.728/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Razão social

SWAH FIT CONFECCAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

35.258.328/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2019

Razão social

G & C ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

31.638.165/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2018

Razão social

LUIS GUSTAVO BALLAN AFECHE 22357385839

27.736.755/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.