Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS GUILHERME RAMOS ROCHA DE MAGALHAES

***.107.781-**

Empresas vinculadas

TRADO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

30.295.744/0001-41

LIPS NATURE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

04.807.264/0001-02

Pessoa investigada

LUIS GUILHERME RAMOS ROCHA DE MAGALHAES

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS GUILHERME RAMOS ROCHA DE MAGALHAES
CPF
***.107.781-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

TRADO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

30.295.744/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

LIPS NATURE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

04.807.264/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.