Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS GERALDO ROCHA DE CARVALHO

***.431.358-**

Empresas vinculadas

IX SERVICOS DIGITAIS LTDA

44.042.246/0001-00

APOEMA FUNDING LTDA SCP

44.020.951/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS GERALDO ROCHA DE CARVALHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS GERALDO ROCHA DE CARVALHO
CPF: ***.431.358-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IX SERVICOS DIGITAIS LTDA 44.042.246/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	27/10/2021	Ver empresa
APOEMA FUNDING LTDA SCP 44.020.951/0001-06Baixada	Administrador	21/09/2021	Ver empresa
APOEMA FUNDING LTDA 40.627.386/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2021	Ver empresa
GREENVERO CONSULTORIA COMERCIAL LTDA 31.287.851/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	20/08/2018	Ver empresa
BIJU GLAMOUR COMERCIO ACESSORIOS FEMININOS LTDA 13.296.506/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	29/08/2011	Ver empresa
BT CENT LTDA. 05.354.560/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	31/05/2004	Ver empresa
JURANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA 02.819.203/0001-30Ativa	Presidente	04/02/2002	Ver empresa

Razão social

IX SERVICOS DIGITAIS LTDA

44.042.246/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2021

Razão social

APOEMA FUNDING LTDA SCP

44.020.951/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2021

Razão social

APOEMA FUNDING LTDA

40.627.386/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2021

Razão social

GREENVERO CONSULTORIA COMERCIAL LTDA

31.287.851/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2018

Razão social

BIJU GLAMOUR COMERCIO ACESSORIOS FEMININOS LTDA

13.296.506/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2011

Razão social

BT CENT LTDA.

05.354.560/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2004

Razão social

JURANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

02.819.203/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.