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Pessoa

LUIS GARCIA MELLO

***.867.277-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO OFICINA DE JESUS

06.230.562/0001-08

ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIVO SAO CHARBEL

36.551.075/0001-08
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS GARCIA MELLO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS GARCIA MELLO
CPF
***.867.277-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ASSOCIACAO OFICINA DE JESUS

06.230.562/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIVO SAO CHARBEL

36.551.075/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCATIVA DA FAZENDA INGLESA

30.649.503/0001-53

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/09/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.