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Pessoa

LUIS FILIPE OSORIO DE MORAES

***.900.597-**

Empresas vinculadas

MULTIPLAN IMOBILIARIA III LTDA.

26.295.032/0001-55

MULTIPLAN PARTICIPACOES S.A

29.401.298/0001-23

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FILIPE OSORIO DE MORAES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FILIPE OSORIO DE MORAES
CPF: ***.900.597-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTIPLAN IMOBILIARIA III LTDA. 26.295.032/0001-55Baixada	Administrador	26/07/2021	Ver empresa
MULTIPLAN PARTICIPACOES S.A 29.401.298/0001-23Ativa	Administrador	28/01/2021	Ver empresa
G.W.DO BRASIL SA 01.837.536/0001-29Baixada	Administrador	19/01/2021	Ver empresa
MULTIPLAN PLANEJAMENTO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. 42.330.522/0001-00Ativa	Diretor	27/10/2020	Ver empresa
ROYAL GREEN PENINSULA 23.230.803/0001-38Ativa	Administrador	27/10/2020	Ver empresa
DIVERTPLAN ENTRETENIMENTO LTDA 28.111.235/0001-70Ativa	Administrador	08/10/2020	Ver empresa
PADANG ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 06.147.282/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	09/02/2004	Ver empresa
PADANG SERVICOS DE ADMINISTRACAO SC LTDA 04.568.381/0001-60Baixada	Sócio-Gerente	17/07/2001	Ver empresa
P.C.D. SERVICOS DE ADMINISTRACAO SC LTDA 04.493.846/0001-61Baixada	Sócio	05/06/2001	Ver empresa

Razão social

MULTIPLAN IMOBILIARIA III LTDA.

26.295.032/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2021

Razão social

MULTIPLAN PARTICIPACOES S.A

29.401.298/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2021

Razão social

G.W.DO BRASIL SA

01.837.536/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2021

Razão social

MULTIPLAN PLANEJAMENTO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A.

42.330.522/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/10/2020

Razão social

ROYAL GREEN PENINSULA

23.230.803/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2020

Razão social

DIVERTPLAN ENTRETENIMENTO LTDA

28.111.235/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2020

Razão social

PADANG ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

06.147.282/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2004

Razão social

PADANG SERVICOS DE ADMINISTRACAO SC LTDA

04.568.381/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

17/07/2001

Razão social

P.C.D. SERVICOS DE ADMINISTRACAO SC LTDA

04.493.846/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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