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Pessoa

LUIS FILIPE MALHAO E SOUSA

***.907.107-**

Empresas vinculadas

PROSPERITAS CONSULTORIA LTDA

43.268.690/0001-77

TASCA DE ALMADA RESTAURANTE LTDA

11.876.051/0001-06
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS FILIPE MALHAO E SOUSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS FILIPE MALHAO E SOUSA
CPF
***.907.107-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

PROSPERITAS CONSULTORIA LTDA

43.268.690/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

TASCA DE ALMADA RESTAURANTE LTDA

11.876.051/0001-06

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2013

Ver empresa

Razão social

OXFORD TURISMO LTDA

62.816.046/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.