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Pessoa

LUIS FILIPE DE SOUZA SIMAS

***.353.117-**

Empresas vinculadas

LBA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

14.451.582/0001-37

CLUBE VIDA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SAUDE LTDA

14.420.490/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS FILIPE DE SOUZA SIMAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FILIPE DE SOUZA SIMAS
CPF: ***.353.117-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LBA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 14.451.582/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2012	Ver empresa
CLUBE VIDA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SAUDE LTDA 14.420.490/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	19/09/2011	Ver empresa
ASSOCIACAO EXPLORER - ASSOCIACAO DE BENEF. E ASSIST. MEDICA DOS SERV. PUB. CIVIS MILITARES E PROF. AUTONOMOS 10.940.601/0001-38Inapta	Presidente	24/06/2009	Ver empresa

Razão social

LBA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

14.451.582/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2012

Razão social

CLUBE VIDA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SAUDE LTDA

14.420.490/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2011

Razão social

ASSOCIACAO EXPLORER - ASSOCIACAO DE BENEF. E ASSIST. MEDICA DOS SERV. PUB. CIVIS MILITARES E PROF. AUTONOMOS

10.940.601/0001-38

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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