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Pessoa

LUIS FILIPE COSTA AVELINO

***.423.974-**

Empresas vinculadas

COSTA AVELINO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

60.598.608/0001-91

IF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

60.549.709/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FILIPE COSTA AVELINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FILIPE COSTA AVELINO
CPF: ***.423.974-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COSTA AVELINO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 60.598.608/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2025	Ver empresa
IF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 60.549.709/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2025	Ver empresa
FILIPE AVELINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 59.854.795/0001-48Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/03/2025	Ver empresa
GTF HOLDING INVEST LTDA 57.551.363/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2025	Ver empresa
FM MINERACAO LTDA 59.088.594/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2025	Ver empresa
DYNAMIC TRADING PROMOCOES LTDA 36.006.630/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2022	Ver empresa

Razão social

COSTA AVELINO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

60.598.608/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2025

Razão social

IF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

60.549.709/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2025

Razão social

FILIPE AVELINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

59.854.795/0001-48

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/03/2025

Razão social

GTF HOLDING INVEST LTDA

57.551.363/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

FM MINERACAO LTDA

59.088.594/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2025

Razão social

DYNAMIC TRADING PROMOCOES LTDA

36.006.630/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.