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Pessoa

LUIS FERNANDO ZEN

***.204.949-**

Empresas vinculadas

INTERINVEST CAMBIO E SEGUROS LTDA

31.346.022/0001-31

Z&M TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA

30.018.194/0001-13

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO ZEN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FERNANDO ZEN
CPF: ***.204.949-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTERINVEST CAMBIO E SEGUROS LTDA 31.346.022/0001-31Ativa	Sócio	01/08/2024	Ver empresa
Z&M TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA 30.018.194/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2018	Ver empresa
INTERINVEST INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA 06.103.744/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2004	Ver empresa

Razão social

INTERINVEST CAMBIO E SEGUROS LTDA

31.346.022/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2024

Razão social

Z&M TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA

30.018.194/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2018

Razão social

INTERINVEST INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA

06.103.744/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.