Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS FERNANDO TORRES MAIDA

***.109.228-**

Empresas vinculadas

LEDV CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA

27.216.060/0001-00

LABORATORIO SAO CAMILO DE ANALISE DE ALIMENTOS E AGUA LTDA

07.182.805/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO TORRES MAIDA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FERNANDO TORRES MAIDA
CPF: ***.109.228-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEDV CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA 27.216.060/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2017	Ver empresa
LABORATORIO SAO CAMILO DE ANALISE DE ALIMENTOS E AGUA LTDA 07.182.805/0001-42Baixada	Administrador	22/01/2014	Ver empresa
BIOAGRI ENSAIOS E TESTES DE SANEANTES E COSMETICOS LTDA. 09.381.094/0001-60Baixada	Administrador	28/08/2013	Ver empresa

Razão social

LEDV CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA

27.216.060/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2017

Razão social

LABORATORIO SAO CAMILO DE ANALISE DE ALIMENTOS E AGUA LTDA

07.182.805/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2014

Razão social

BIOAGRI ENSAIOS E TESTES DE SANEANTES E COSMETICOS LTDA.

09.381.094/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.