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Pessoa

LUIS FERNANDO SOUZA NEGRAO E SILVA

***.600.858-**

Empresas vinculadas

QI COMPANHIA SECURITIZADORA I EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

47.222.357/0001-88

QI PARTNERS HOLDING LTDA.

43.711.813/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO SOUZA NEGRAO E SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FERNANDO SOUZA NEGRAO E SILVA
CPF: ***.600.858-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
QI COMPANHIA SECURITIZADORA I EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 47.222.357/0001-88Baixada	Diretor	07/11/2022	Ver empresa
QI PARTNERS HOLDING LTDA. 43.711.813/0001-00Baixada	Sócio	21/09/2022	Ver empresa
NEOMODAL CONSULTORIA - COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA LTDA 10.601.115/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	06/01/2009	Ver empresa

Razão social

QI COMPANHIA SECURITIZADORA I EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

47.222.357/0001-88

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/11/2022

Razão social

QI PARTNERS HOLDING LTDA.

43.711.813/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2022

Razão social

NEOMODAL CONSULTORIA - COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA LTDA

10.601.115/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.