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Pessoa

LUIS FERNANDO SOARES CASTANHO

***.571.668-**

Empresas vinculadas

C2L TECNOLOGIA EM GESTAO EMPRESARIAL E FINANCAS CORPORATIVAS LTDA

52.381.923/0001-34

MS PARTNERS GESTAO EMPRESARIAL POR VALOR E FINANCAS CORPORATIVAS LTDA

16.728.637/0001-39

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO SOARES CASTANHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FERNANDO SOARES CASTANHO
CPF: ***.571.668-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C2L TECNOLOGIA EM GESTAO EMPRESARIAL E FINANCAS CORPORATIVAS LTDA 52.381.923/0001-34Ativa	Administrador	02/10/2023	Ver empresa
MS PARTNERS GESTAO EMPRESARIAL POR VALOR E FINANCAS CORPORATIVAS LTDA 16.728.637/0001-39Ativa	Administrador	05/06/2019	Ver empresa
MEUFI PARTICIPACOES S.A. 16.950.901/0001-84Baixada	Diretor	29/01/2015	Ver empresa
MGF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA 17.698.183/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2013	Ver empresa
SC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 05.991.576/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	07/11/2003	Ver empresa

Razão social

C2L TECNOLOGIA EM GESTAO EMPRESARIAL E FINANCAS CORPORATIVAS LTDA

52.381.923/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2023

Razão social

MS PARTNERS GESTAO EMPRESARIAL POR VALOR E FINANCAS CORPORATIVAS LTDA

16.728.637/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2019

Razão social

MEUFI PARTICIPACOES S.A.

16.950.901/0001-84

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/01/2015

Razão social

MGF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA

17.698.183/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2013

Razão social

SC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

05.991.576/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.