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Pessoa

LUIS FERNANDO PESSOA LOPES

***.722.736-**

Empresas vinculadas

GRAM IMPORTACAO E EXPORTACAO SPE SA

57.227.323/0001-30

LF PESSOA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA

37.078.968/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO PESSOA LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FERNANDO PESSOA LOPES
CPF: ***.722.736-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRAM IMPORTACAO E EXPORTACAO SPE SA 57.227.323/0001-30Ativa	Diretor	12/11/2024	Ver empresa
LF PESSOA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 37.078.968/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2024	Ver empresa
AROEIRA BRAVA LTDA. 53.590.137/0001-00Ativa	Sócio	22/01/2024	Ver empresa
JHONNY FAST TRANSPORTES LTDA 43.989.483/0001-01Ativa	Sócio	23/10/2021	Ver empresa
J P BENEFICIAMENTO E IMPORTACAO LTDA 27.503.437/0001-02Ativa	Administrador	16/03/2021	Ver empresa
LOPES MOURAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA 11.121.059/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2009	Ver empresa

Razão social

GRAM IMPORTACAO E EXPORTACAO SPE SA

57.227.323/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

LF PESSOA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA

37.078.968/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2024

Razão social

AROEIRA BRAVA LTDA.

53.590.137/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2024

Razão social

JHONNY FAST TRANSPORTES LTDA

43.989.483/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2021

Razão social

J P BENEFICIAMENTO E IMPORTACAO LTDA

27.503.437/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2021

Razão social

LOPES MOURAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

11.121.059/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.