Pessoa
LUIS FERNANDO MOREIRA TOCCI
Empresas vinculadas
FLUID SYSTEM DO BRASIL SA
IBBA - INDUSTRIA BRASILEIRA DE BOMBAS AUTOMOTIVAS SA
Pessoa investigada
LUIS FERNANDO MOREIRA TOCCI
Informações básicas
- Nome
- LUIS FERNANDO MOREIRA TOCCI
- CPF
- ***.221.358-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FLUID SYSTEM DO BRASIL SA 17.460.797/0001-02Ativa | Diretor | 19/06/2020 | Ver empresa |
IBBA - INDUSTRIA BRASILEIRA DE BOMBAS AUTOMOTIVAS SA 17.890.899/0001-68Ativa | Presidente | 17/06/2020 | Ver empresa |
SUPER CENTRO DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVO SA 17.890.937/0001-82Baixada | Presidente | 14/12/2017 | Ver empresa |
NMT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 25.107.648/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 30/06/2016 | Ver empresa |
Razão social
FLUID SYSTEM DO BRASIL SA
17.460.797/0001-02
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/06/2020
Razão social
IBBA - INDUSTRIA BRASILEIRA DE BOMBAS AUTOMOTIVAS SA
17.890.899/0001-68
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
17/06/2020
Razão social
SUPER CENTRO DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVO SA
17.890.937/0001-82
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
14/12/2017
Razão social
NMT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
25.107.648/0001-92
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/06/2016
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.