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Pessoa

LUIS FERNANDO MOREIRA

***.286.789-**

Empresas vinculadas

VILLA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.486.251/0001-30

DON FRASSETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.777.811/0001-31

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO MOREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FERNANDO MOREIRA
CPF: ***.286.789-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.486.251/0001-30Ativa	Sócio	27/10/2022	Ver empresa
DON FRASSETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.777.811/0001-31Baixada	Sócio	24/03/2022	Ver empresa
LLM COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. 42.285.456/0001-95Baixada	Sócio	10/06/2021	Ver empresa
UNIAO EDUCACIONAL DE PALMAS LTDA 04.253.375/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	12/01/2001	Ver empresa

Razão social

VILLA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.486.251/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2022

Razão social

DON FRASSETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.777.811/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2022

Razão social

LLM COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.

42.285.456/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

UNIAO EDUCACIONAL DE PALMAS LTDA

04.253.375/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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