Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS FERNANDO MORAES PEREIRA

***.653.158-**

Empresas vinculadas

VILLA BOX BEACH CLUB LTDA

41.797.834/0001-57

REALIZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA

34.883.505/0001-63

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO MORAES PEREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FERNANDO MORAES PEREIRA
CPF: ***.653.158-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLA BOX BEACH CLUB LTDA 41.797.834/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	03/05/2021	Ver empresa
REALIZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA 34.883.505/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	16/09/2019	Ver empresa
RESIDENCIAL RAVENNA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 13.569.237/0001-30Baixada	Administrador	28/04/2011	Ver empresa
RESIDENCIAL SEVILHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 13.372.265/0001-62Baixada	Administrador	11/03/2011	Ver empresa
LLP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.706.052/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2010	Ver empresa

Razão social

VILLA BOX BEACH CLUB LTDA

41.797.834/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2021

Razão social

REALIZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA

34.883.505/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2019

Razão social

RESIDENCIAL RAVENNA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

13.569.237/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2011

Razão social

RESIDENCIAL SEVILHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

13.372.265/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2011

Razão social

LLP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.706.052/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.