Pessoa
LUIS FERNANDO MARQUES DIAS
Empresas vinculadas
S. SEBASTIAO PARTICIPACOES LTDA
CRUZ, AMARAL E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Pessoa investigada
LUIS FERNANDO MARQUES DIAS
Informações básicas
- Nome
- LUIS FERNANDO MARQUES DIAS
- CPF
- ***.107.968-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
S. SEBASTIAO PARTICIPACOES LTDA 32.774.260/0001-00Ativa | Sócio | 17/04/2025 | Ver empresa |
CRUZ, AMARAL E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 13.057.250/0001-00Ativa | Sócio | 20/06/2024 | Ver empresa |
AGROPECUARIA SANTA RITA LTDA 49.003.935/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 29/12/2022 | Ver empresa |
AGROPECUARIA SANTA RITA 48.671.989/0001-91Baixada | Qualificação 59 | 21/11/2022 | Ver empresa |
Razão social
S. SEBASTIAO PARTICIPACOES LTDA
32.774.260/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/04/2025
Razão social
CRUZ, AMARAL E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
13.057.250/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/06/2024
Razão social
AGROPECUARIA SANTA RITA LTDA
49.003.935/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/12/2022
Razão social
AGROPECUARIA SANTA RITA
48.671.989/0001-91
BaixadaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
21/11/2022
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.