Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS FERNANDO MARIN OLIANI

***.579.588-**

Empresas vinculadas

NOSARA PARTNERS LTDA

55.616.532/0001-40

OLMA PARTICIPACOES LTDA

55.245.859/0001-52

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO MARIN OLIANI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FERNANDO MARIN OLIANI
CPF: ***.579.588-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOSARA PARTNERS LTDA 55.616.532/0001-40Ativa	Sócio	17/09/2024	Ver empresa
OLMA PARTICIPACOES LTDA 55.245.859/0001-52Ativa	Sócio	23/05/2024	Ver empresa
APS PAINEIS ELETRICOS LTDA 54.666.940/0001-43Ativa	Administrador	10/04/2024	Ver empresa
APS COMPONENTES ELETRICOS SA 04.031.962/0001-69Ativa	Diretor	23/12/2021	Ver empresa
DUCE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 43.959.625/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2021	Ver empresa
DUCATO CAPITAL HOLDING S.A. 40.021.513/0001-01Baixada	Diretor	04/12/2020	Ver empresa
DUCATO CAPITAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 39.781.749/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2020	Ver empresa

Razão social

NOSARA PARTNERS LTDA

55.616.532/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

OLMA PARTICIPACOES LTDA

55.245.859/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

APS PAINEIS ELETRICOS LTDA

54.666.940/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2024

Razão social

APS COMPONENTES ELETRICOS SA

04.031.962/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/2021

Razão social

DUCE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

43.959.625/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Razão social

DUCATO CAPITAL HOLDING S.A.

40.021.513/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/12/2020

Razão social

DUCATO CAPITAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

39.781.749/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.